案例一：

2008年4月8日10时许，有三名不明身份的男子（本地口音），来到西双版纳州勐海县勐混镇李某某开的五金商店，自称是勐海县打洛镇一家旅游公司的业务员，要订购一批价值10万余元的铁围栏，并要求李某某办理一张银行存折和银行卡并存入4万元的保证金。李某某经不住大笔生意的诱惑，按照对方的要求，于4月9日上午在勐混镇信用社办理了一张银行存折和银行卡并存入4万元钱后，就在家里等候消息。直至11日也不见对方的踪影，李某某感觉情况不对，上午10时许，李某某到信用社查询时发现银行存折上的4万元钱已被人取走。

案例二：

2008年3月21日上午，两名操湖南口音的中年男子到文山州马关县城高某的装潢部，要求定做600米的铁围栏，需在六十天内完工。双方通过讨价还价，以每米铁围栏250元（含每米10元回扣）的价格，总造价15万元成交。两男子要求高某先到信用社开户准备先打4%的预付款给高某。下午，高某带着新开的存折到马关县广电宾馆大堂与两男子见面，两男子指着一名四十多岁的男人对高某说：“这是我们主任”。主任叫高某将存折拿给他看，边说边从身上掏出几本信用社的存折与高某的存折比对，之后将存折还给高某，并对高某说：“我们定这么多货，你有没有能力做？你先到信用社去存四万元钱，证明你有能力，然后我们就可以打六万元预付款给你了”。高某听后马上赶到信用社，准备存款时接到妻子的电话，说存两万元就行了，于是高某就存了两万元。为高某办理存款业务的员工是高某的房东，她对高某说：“你的存折不是早上办的那本了，被换过”。高某听后，马上警觉，感到有问题，并立即将两万元钱取出。之后，三名外地人又电话催高某存款，高未予理会，外地人就再也没有与高某联系了。

该类型的案件，都是有预谋的诈骗。犯罪分子都是先到所选的目标店内踩点，通过看营业执照获取受害人的个人信息，然后伪造一张身份证，再以受害人的名义办理一本含卡的存折。并以存入预付款为名让受害人开户，又借口证明经营能力让受害人将钱存入已调包的存折里，企图神不知鬼不觉的用卡将钱取出。

针对此类型案件的规律特点，公安民警提醒广大人民群众，甲方订货应要求甲方提供订金，这是做生意的基本常识和规则，不要为了成交一笔“大生意”而冲昏头脑，放松警惕，放弃基本的规则。